El compliance es la disciplina que organiza a la empresa para prevenir, detectar y responder a incumplimientos —legales, regulatorios y éticos— antes de que ocurran. Después de la Ley 27.401, de la incorporación de exigencias de integridad en pliegos provinciales y de los nuevos controles bancarios y de cadena, dejó de ser un asunto de multinacionales para volverse una herramienta concreta de gestión de riesgo. Acompañamos a empresas santafesinas a diseñar Programas reales —proporcionales a su tamaño y a su actividad— y a defenderlos donde importa: ante un fiscal, un fisco o un cliente exigente. Leé nuestro análisis completo →
Un informe que identifica qué normas le aplican a la empresa, dónde está la mayor exposición y por dónde conviene empezar.
Qué incluyeCuándo conviene: antes de implementar un Programa, ante un cambio de actividad o como diagnóstico de partida para ordenar el cumplimiento.
Revisión especializada para empresas vinculadas al agro, transporte de caudales, comercializadoras de granos y otros sujetos obligados.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando la empresa opera en el agro, en logística, en granos o en operaciones de exportación sin un sistema antilavado ordenado.
Revisión exprés para empresas que necesitan acreditar Programa de Integridad para entrar a una licitación provincial, municipal o nacional.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando una licitación con el Estado se acerca y el Programa todavía no está armado.
Estado de cumplimiento bajo la Ley 25.326 y las exigencias actualizadas de la AAIP, con foco en empresas que manejan datos de clientes y empleados.
Qué incluyeCuándo conviene: ante un proyecto digital nuevo, una intimación de la AAIP o como base para certificaciones y auditorías de clientes.
Diseño e implementación integral del Programa, con entregables tangibles y honorario por paquete según tamaño de empresa.
Qué incluyeCuándo conviene: ante exposición penal empresaria, contratación con el Estado o exigencia de la cadena de proveedores.
Documento corto, accesible y firmado por todo el personal, con los procedimientos clave formalizados y trazables.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando hay que ordenar la cultura interna sin avanzar todavía sobre todo el Programa.
Implementación de un canal funcional, con confidencialidad real y un protocolo de tratamiento que documente la respuesta.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando ya hay denuncias y no hay sistema, o cuando un cliente exige acreditar canal antes de contratar.
El rollout del Programa: comunicación al personal, primera capacitación y puesta en marcha de los procedimientos.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando el Programa ya está diseñado y hay que bajarlo a la operación con criterio.
TMP actúa como Oficial de Cumplimiento de la empresa, con la autoridad y los reportes formales que el rol exige.
Qué incluyeCuándo conviene: en pymes que no justifican un CCO interno pero necesitan el rol cubierto con seriedad.
Soporte continuo al responsable interno de compliance, para que tenga un equipo técnico detrás cuando lo necesita.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando el CCO interno necesita respaldo técnico para no quedar solo frente a decisiones difíciles.
Alertas y ajustes ante cada cambio relevante de normativa nacional, provincial o sectorial.
Qué incluyeCuándo conviene: cuando el Programa ya está armado y la prioridad es que no envejezca.
Llevamos adelante la investigación interna ante una denuncia, con criterio jurídico y reserva profesional.
Qué incluyeCuándo conviene: ante una denuncia significativa donde la empresa no puede ni debe investigarse a sí misma.
Talleres y capacitaciones obligatorias para directivos y personal, con material práctico y registro de asistencia.
Qué incluyeCuándo conviene: para cumplir con capacitaciones obligatorias o para que los mandos decidan con marco legal claro.
Revisión específica de un área del cumplimiento, sin necesidad de implementar todo el Programa.
Qué incluyeCuándo conviene: ante un riesgo concreto, una inspección anunciada o como muestra del estándar de TMP.
Investigación de proveedores, distribuidores, socios o contrapartes antes de cerrar la relación.
Qué incluyeCuándo conviene: antes de incorporar un nuevo proveedor o socio crítico, especialmente con exposición pública.
Asesoramiento específico para cumplir las exigencias de integridad en pliegos provinciales, municipales y nacionales.
Qué incluyeCuándo conviene: al competir por licitaciones con el Estado provincial, municipios u organismos descentralizados.
Una primera reunión de 45 minutos sin cargo para mapear riesgos prioritarios y decidir por dónde empezar.